为持续加强内控案防教育，把案防理念深入贯彻到每位员工心中，使大家心存敬畏，牢固树立依法经营、合规操作的理念，交通银行镇江分行于2月开展案防学习培训。

2025年是“十四五”规划收官之年，要有序有效防风险，持之以恒强监管，全力以赴促发展，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，推动金融高质量发展，助力完成全年经济社会发展预期目标。

为进一步强化员工依法合规意识，发挥案例警示教育作用，以案为鉴，筑牢案件风险防线，现结合相关典型案例分析，风险提示如下：一是加强对重要岗位、重点领域、重要业务的监督关注，加强警示案例宣传教育，通过剖析典型案例，深入挖掘案例背后的问题，常提醒，常监督，引导员工切实做到严守底线，主动合规。二是对于员工过度负债异常行为，要了解负债的真实原因，督促员工制定压降计划，定期跟踪，防止负债进一步扩大。同时，结合员工所在工作岗位，加强对其经手业务排查、客户走访，切实防范过度负债可能引发的案件风险。三是通过开展多样化的教育活动，如专题讲座、案例分享等，提升员工的职业道德水平。通过案例分析等方式，让员工深刻认识到诈骗等违法违规行为对银行和个人的负面影响。

（交通银行镇江分行）